Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В Липецке осудят пятерых местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, действуя сообща в обход правил, фигуранты извлекли доход в особо крупном размере – 33 миллиона рублей.
По версии следствия, злоумышленники в составе организованной группы с 2020 по 2024 год зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документы оформлялись на подставных лиц. С помощью электронных подписей и ключей доступа фигуранты зачисляли на счета подконтрольных им организаций и предпринимателей безналичные денежные средства по фиктивным основаниям, а потом снимали деньги наличными с помощью банковских карт и чековых книжек. За свои услуги в качестве оплаты обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 12% от перечисленных клиентами сумм.
– Уголовное дело, которое находилось в производстве следственной части СУ УМВД России по Липецкой области, прокурор направил в суд для рассмотрения, – сообщили в региональной прокуратуре.